في زمن انتشرت فيه الجرائم ، وكل مازاد عدد الجرائم زاد عدد طرق اخفائها ، ومن ابرز هذه الطرق ( غسل الأموال )
وغسل الأموال هو إخفاء الأموال التي من متحصلات جريمة مثل تجارة المخدرات او تجارة البشر او اي أموال من نشاطات غير مشروعة وغالبا تكون كمية هذه الأموال كبيرة جدا فيصعب ادخالها إلى البنوك بدون نشاط واضح ومشروع ، فيلجأ الأشخاص إلى استخدام نشاطات أخرى مثل شراء العقارات او إنشاء الشركات وتمرير هذه الأموال عبرها وجعلها غطاء وستار لما هو غير مشروع .
نصت المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال على ان :
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجلإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورطفي ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدرغير مشروع.
- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقةالتصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذهالمادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديمالمشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
ونريد ان ننوه على نقطة مهمة جدا وهي
جريمة غسل الأموال من الجرائم المنظمة ، بمعنى انها تكون منظمة ومنسقة من قبل عدة أشخاص ولها هيكل وتسلسل معين ، بالإضافة إلى أنها ترتبط مع جرائم أخرى مثل ترويج المخدرات ، او الرشوة او التزوير او الارهاب .